INTERPOL desencadena operación internacional contra apuestas ilegales


  • Las autoridades de 28 países incautan unos 7,9 millones de dólares, en efectivo, y produce unas 1.400 detenciones  

OIPOL Operativa en el mundo / Nota de INTERPOL, 14 de septiembre de 2021 / Edición y traducción #OIPOL – Lyon, Francia – Mientras que la mayoría de nosotros veíamos el Campeonato de Europa de Fútbol, de la UEFA, como simples fanáticos, cientos de oficiales especializados, en 28 países, apuntaban a grupos del crimen organizado que buscaban ganar millones con juegos de azar ilegales y actividades relacionadas con el lavado de dinero.

La Operación SOGA VIII de INTERPOL (abreviatura de juegos de azar de fútbol) provocó miles de redadas y el arresto de unos 1.400 sospechosos en Asia y Europa. Las autoridades incautaron unos USD 7,9 millones en efectivo, así como computadoras y teléfonos móviles conectados a casi USD 465 millones en apuestas.

El juego ilegal genera ganancias significativas para las redes del crimen organizado y, a menudo, está estrechamente asociado con otros delitos como el lavado de dinero y la corrupción. La operación fue coordinada por las unidades de INTERPOL, sobre Delitos Financieros y Anticorrupción, con el apoyo del Grupo de Expertos de Asia y el Pacífico sobre Delincuencia Organizada (APEG) y el Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Arreglo de Partidos (IMFTF).

La policía de Hong Kong detuvo a más de 800 sospechosos, incluido el presunto capo de un sindicato de apuestas, controlado por una tríada, incautando casi USD2,7 millones en efectivo y registros que detallan cientos de millones en apuestas, lo que la convierte en una de sus operaciones más exitosas contra el juego ilegal.

“Nuestra experiencia colectiva nos ayudó a anticipar los vínculos entre los sindicatos de apuestas y sus contrapartes ilegales, durante la Eurocopa 2020. Esto, en última instancia, nos llevó a los grupos del crimen organizado, que actúan a escala global y generan enormes ganancias”, dijo Wong Wai, Jefe de la Policía Organizada de Hong Kong. Oficina de Crimen y Tríadas, Presidente del Grupo de Expertos de INTERPOL en Asia / el Pacífico sobre Delincuencia Organizada.

SOGA VIII es la  participación más fuerte, por parte de países europeos, la operación contiene una variedad de agencias de aplicación de la ley, con el fin de atacar el juego ilegal desde varios ángulos.

“Las autoridades italianas llevaron a cabo una operación, a nivel nacional, durante la Eurocopa 2020, que resultó en la inspección de 280 locales de apuestas y [aplicó} 1,3 millones de euros, en sanciones por operaciones de apuestas ilegales. Estas operaciones internacionales son clave para la lucha colectiva contra las apuestas ilegales, pero también para el desarrollo de marcos de cooperación nacional e internacional ”, dijo Roberto Ribaudo, Director de la División de Delitos Económicos y Financieros de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, en Roma.

La operación de este año mostró un cambio claro a las actividades en línea, con los delincuentes aprovechando al máximo la tecnología financiera, incluido el uso de sitios web de juegos de azar, internacionales y cuentas bancarias en línea. Además, los oficiales vieron una mayor actividad en las plataformas de juegos en línea, foros y redes sociales, donde las personas ofrecían consejos sobre juegos de azar o incluso pagos a aquellos que estuvieran dispuestos a abrir cuentas bancarias en línea para transferencias de dinero.

La operación se llevó a cabo bajo los auspicios del Proyecto Anti Cyber-Enabled Financial Crimes (CEFIN), financiado por la República de Corea.

Hasta la fecha, las ocho operaciones SOGA de INTERPOL han dado lugar a más de 19.100 detenciones, incautaciones de más de 63 millones de dólares, en efectivo, y el cierre de más de 4.000 casas de juego ilegales que gestionaron apuestas por valor de más de 7.300 millones de dólares.

Países participantes: Austria, Azerbaiyán, Bahréin, Bélgica, Brunei, Camboya, China, Croacia, República Checa, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, India, Irlanda, Italia, Malasia, Maldivas, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Singapur, España, Suiza, Reino Unido, Vietnam.

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