Extraditan a EE.UU. a Luis Martinelli acusado de lavado de dinero


  • Estaría involucrado en operaciones de corrupción, ligado a Odebrecht SA (Odebrecht), un conglomerado de construcción global con sede en Brasil
  • El intermediario panameño, que estaría vinculado a un  presunto plan de soborno acusado de lavado millones de dólares, fue extraditado a Estados Unidos desde Guatemala

Oipol Operando en Estados Unidos | Departamento de Justicia, para publicación inmediata, 15 de noviembre | Traducción y edición Oipol, 16 de noviembre – Luis Enrique Martinelli Linares (Luis Martinelli Linares), de 39 años, ciudadano de Panamá e Italia, fue extraditado el día 15 de noviembre de Guatemala a Estados Unidos para enfrentar una acusación formal presentada en un tribunal federal de Brooklyn que lo acusa a él y a su hermano, Ricardo Alberto Martinelli Linares (Ricardo Martinelli Linares), de 42 años, ciudadano de Panamá e Italia, por delitos de lavado de dinero en relación con un esquema de soborno masivo y lavado de dinero que involucra a Odebrecht SA (Odebrecht), un conglomerado de construcción global con sede en Brasil. Se previó su primera comparecencia el día 16 de noviembre, ante la jueza magistrada de los Estados Unidos Marcia M. Henry del Tribunal para el Distrito Este de Nueva York.

Según documentos judiciales, el esquema implicó el pago de más de $700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos y otros, en Panamá, como también otros países del mundo. La acción fue con el fin de obtener y retener negocios para la empresa. El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York, de una operación criminal que la acusaba de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), por su participación en el esquema de sobornos y lavado de dinero. 

“La extradición exitosa de Luis Martinelli Linares demuestra el compromiso del departamento, de trabajar con nuestros socios internacionales para perseguir, capturar y extraditar a quienes usan el sistema financiero de los Estados Unidos para promover sus esquemas corruptos y lavar fondos ilícitos”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. «Gracias a los esfuerzos de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en Guatemala, Luis Martinelli Linares será responsable en los Estados Unidos por sus presuntos delitos».

«La extradición de Luis Martinelli Linares al Distrito Este de Nueva York es un primer paso importante para responsabilizarlo por presuntamente lavar millones de dólares en pagos de sobornos a través de cuentas bancarias en Nueva York y otros lugares», declaró el Fiscal Federal Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York. “Combatir el soborno y el lavado de dinero extraditando y procesando a actores extranjeros corruptos como Martinelli es una prioridad del Departamento de Justicia”.

“Cualquiera que facilite el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales contribuye a los riesgos de seguridad nacional, ya sea de forma abierta o inadvertida, e interrumpe el sistema de libre mercado de comercio internacional”, señló el subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll. «El FBI utilizará todos los recursos disponibles para poner fin a este tipo de comportamiento corrupto».

Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, según consta en la acusación y otros documentos judiciales, conspiraron con otros para lavar aproximadamente $28 millones dólares en pagos de sobornos realizados bajo la dirección de Odebrecht. Los fondos ilícitos fueron direccionados a un entonces alto funcionario del gobierno en Panamá (Gobierno de Panamá Oficial), que era pariente cercano de los imputados. Los sujetos nombrados ​​fueron inicialmente acusados ​​por denuncia penal el 27 de junio de 2020. Los acusados ​​fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional la Aurora, en Guatemala, el 6 de julio de 2020, de conformidad con una solicitud de arresto provisional de los Estados Unidos cuando intentaban salir de allí el un avión privado. El 4 de febrero de 2021, Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron acusados ​​de cinco cargos. La acusación formal a ambos es ​​de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de encubrimiento de lavado de dinero; Luis Martinelli Linares también fue acusado de dos cargos de participación en transacciones con bienes derivados de delitos.

El 17 de mayo de 2021, luego de que se desestimaran varios recursos preliminares, el Juzgado Quinto de Sentencia Penal de Guatemala concedió la solicitud de Estados Unidos para extraditar a Luis Martinelli Linares. El 21 de junio, la Corte de Apelaciones, Rama Penal de Guatemala, ratificó la sentencia del tribunal penal de Guatemala que concedió la extradición. El 15 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala notificó a Estados Unidos, vía nota diplomática, que la extradición era definitiva y Luis Martinelli Linares estaba listo para entregarse a Estados Unidos, lo que resultó en su llegada a Estados Unidos el 15 de noviembre. De acuerdo con la nota oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se continúan los esfuerzos para que Ricardo Martinelli Linares regrese a la jurisdicción estadounidense para enfrentar la justicia.

El Departamento de Justicia felicitó y agradeció al Gobierno de Guatemala por su asistencia en la extradición de Luis Martinelli Linares a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia sustancial para lograr el arresto y extradición de Luis Martinelli Linares. El Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Policía Federal, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Guatemala, incluido el Ministerio Público de Guatemala y la Unidad Especializada para Asuntos Internacionales, las autoridades encargadas de hacer también cumplir la ley en El Salvador brindaron una cooperación significativa.

La Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Nueva York está investigando este caso, y el NY-ICS, el SWAT de Nueva York y la División de Operaciones Internacionales del FBI llevaron a cabo el transporte de Luis Martinelli Linares desde Guatemala a los Estados Unidos.

El Abogado litigante Michael Culhane Harper, de la Sección de Fraude de la División Criminal, Abogados Litigantes Barbara Levy y Michael Redmann pertenecientes a la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos (MLARS) de la División Criminal y la Fiscal Federal Auxiliar Alixandra E. Smith de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York están procesando el caso.

La Sección de Fraude es responsable de investigar y procesar todos los asuntos de la FCPA. Se puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa .

La Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia en MLARS se formó para enjuiciar a los blanqueadores de dinero, como también confiscar el producto de la corrupción de funcionarios extranjeros ademá de, cuando corresponda, utilizar esos activos recuperados para beneficiar a las personas perjudicadas por la corrupción y el abuso de poder. Las personas con información sobre posibles ganancias de la corrupción extranjera ubicadas o blanqueadas a través de los Estados Unidos deben comunicarse con la policía federal o enviar un correo electrónico a  kleptocracy@usdoj.gov.   

Una acusación es simplemente una acusación, y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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