Capturan a supuesto proveedor de tecnología al régimen iraní

• Ciudadano iraní y estadounidense acusado de conspirar para proporcionar equipos electrónicos y tecnología al gobierno de Irán

• El acusado presuntamente conspiró para exportar ilegalmente bienes y tecnología de Estados Unidos sin las licencias requeridas

Oipol Operando en Estados Unidos | Nota del Departamento de Justicia, Oficina de Asuntos Públicos, martes, 18 de enero de 2022 | Traducción y edición Oipol – Un ciudadano con doble nacionalidad, iraní y estadounidense, fue arrestado el viernes en Chicago por cargos penales relacionados en una supuesta conspiración para exportar ilegalmente bienes, tecnología y servicios estadounidenses a usuarios finales en Irán, incluido el gobierno de Irán, en violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (AIEEPA).

Según documentos judiciales, Kambiz Attar Kashani, de 44 años, conspiró para exportar ilegalmente bienes y tecnología al Banco Central de Irán (CBI), que el gobierno de Estados Unidos reconoce como una agencia del gobierno de Irán.

“Kashani y sus cómplices adquirieron bienes y tecnología de la información de origen estadounidense para uso final en Irán, incluso para uso del gobierno de Irán”, dijo el fiscal general adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “Kashani mintió repetidamente a numerosas empresas estadounidenses para ocultar su intención de enviar artículos a Irán, lo que le permitió obtener ilegalmente tecnología de la información para uso de la CBI y otras entidades iraníes. El Departamento de Justicia continúa haciendo todo lo posible para poner fin a la exportación ilegal de artículos que amenazan nuestra seguridad nacional”, indicó Olsen.

“Como se alega, Kashani orquestó un esquema elaborado para evadir las leyes de exportación de los Estados Unidos y utilizar el sistema financiero [del país] para adquirir equipos electrónicos y tecnología [estadounidense] para la CBI, que ha sido designada por el gobierno de los Estados Unidos como actuando para o en nombre de organizaciones terroristas, ”, afirmó el fiscal federal Breon Peace para el Distrito Este de Nueva York. “El acusado presuntamente usó dos empresas de los Emiratos Árabes Unidos como fachada para adquirir artículos de varias empresas de tecnología estadounidenses, incluida una empresa en Brooklyn. El arresto de Kashani subraya la determinación implacable de esta oficina y del Departamento de Justicia de enjuiciar a quienes buscan lucrar poniendo en peligro nuestra seguridad nacional”.

“La tecnología transferida ilegalmente a Irán, desde Estados Unidos, podría ser utilizada por terroristas, razón por la cual el FBI y sus socios dedican importantes recursos a estas investigaciones”, indicó el subdirector Alan E. Kohler Jr. de la División de Contrainteligencia del FBI. “Aquellos que hacen la oferta por Irán en los Estados Unidos deben esperar toda la fuerza de nuestros socios de la comunidad de inteligencia y las fuerzas del orden”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha clasificado a CBI como Nacional Especialmente Designado (SDN), lo que significa que CBI actúa para una organización terrorista o en su nombre. Según el gobierno estadounidense, el Banco Central de Irán (CBI) ha ayudado materialmente, patrocinado y proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios a Hezbolá libanés, una organización terrorista y a la Fuerza Qods del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos de Irán (IRGC). El IRGC es una rama de las fuerzas armadas iraníes y representa el medio principal del Gobierno de Irán para dirigir e implementar su campaña de terrorismo global.

Kashani presuntamente perpetró el esquema de transbordo ilegal a través de dos compañías de fachada separadas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para las cuales actúa como director. Aproximadamente desde febrero de 2019 hasta junio de 2021, Kashani y sus cómplices utilizaron las dos empresas de los Emiratos Árabes Unidos para adquirir productos electrónicos y tecnología de varias empresas de Estados Unidos, incluida una empresa ubicada en Brooklyn, Nueva York, para usuarios finales en Irán, incluido CBI, sin obtener las licencias de exportación OFAC requeridas. Kashani y sus co-conspiradores ocultaron intencionalmente a las empresas estadounidenses que tenían la intención de enviar los artículos a Irán, afirmando falsamente que las empresas de fachada de los EAU serían los usuarios finales.

Kashani está acusado de un cargo de conspiración para exportar bienes ilegalmente a Irán y compareció por primera vez ante el tribunal en el Distrito Norte de Illinois en la tarde del 18 de enero de 2022. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $1 millón. 

Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.

El FBI está investigando el caso.

Los Fiscales Federales Auxiliares Alexander A. Solomon y Meredith A. Arfa para el Distrito Este de Nueva York; el Fiscal Federal Auxiliar Shawn McCarthy para el Distrito Norte de Illinois; y el abogado litigante S. Derek Shugert de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional están procesando también el caso.

Una denuncia es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados ​​son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.