Polonia y España descifran sofisticado esquema de evasión fiscal

• De Polonia a Canarias: 10 detenidos por sustraer 34 millones de euros de dinero a los contribuyentes

Oipol operando en Unión Europea | Comunicación, vídeo y fotos de Europol, junio 7 de 2022 | Traducción y edición Oipol – La Oficina Central de Investigación de la Policía de Polonia (Centralne Biuro Śledcze Policji), con el apoyo de la Guardia Civil española (Guardia Civil) y Europol, ha descifrado un sofisticado esquema de evasión fiscal que causó más de 34 millones de euros en pérdidas fiscales al presupuesto estatal polaco. Un total de 10 personas fueron arrestadas por su participación en este esquema de fraude del impuesto al valor agregado (IVA). 

Las redadas policiales se llevaron a cabo simultáneamente el 26 de mayo en España y Polonia. Un total de 7 fugitivos de Europa del Este fueron detenidos en las Islas Canarias españolas. Tres miembros más de esta pandilla fueron arrestados en Polonia el mismo día en la región de Śląsk y cerca de la ciudad de Łódź. 

Las fuerzas del orden también incautaron más de 8 millones de euros en efectivo, como además bienes, incluidos bienes inmuebles y vehículos de lujo. 

Esta represión transfronteriza estaba dirigida a un grupo de delincuencia organizada de Europa del Este que utilizaba una infraestructura sofisticada para facilitar la evasión fiscal. 

La comunicación oficial de Europol informa también que se crearon empresas ficticias que proporcionaban facturas y documentación ficticias para reclamar devoluciones de IVA indebidas. 

Gracias a la coordinación policial internacional facilitada por Europol, los prófugos fueron localizados en España, donde habían mantenido un perfil bajo entre los turistas que visitaban las Islas Canarias. Todos ellos han sido detenidos en virtud de órdenes de detención europeas emitidas por las autoridades judiciales polacas y ahora están a la espera de su extradición a Polonia. 

El Centro Europeo contra la Delincuencia Organizada Grave de Europol facilitó la cooperación internacional entre los países involucrados proporcionando una plataforma segura de comunicación, realizando comprobaciones cruzadas con las bases de datos de Europol, proporcionando experiencia analítica y operativa para adaptar las respectivas estrategias de investigación.