Operación de Eurojust contra la evasión impositiva


  • Acción exitosa contra el fraude del IVA en el comercio de autos usados
Foto Eurojust

Oipol operando en la Unión Europea | Comunicación y fotos Eurojust, junio 22 de 2022 | Traducción y edición Oipol – Con el apoyo de Eurojust, las autoridades de Lituania, Hungría, Eslovaquia y Letonia han llevado a cabo con éxito una operación contra el fraude del IVA a gran escala, relacionado con la venta de automóviles usados ​​de los Estados Unidos. Los directivos de cinco empresas, que presuntamente actuaron juntos, pueden haber evitado pagar al menos 4 millones EUR en impuestos a las autoridades lituanas.

En una jornada de acción, las autoridades realizaron más de veinte allanamientos simultáneos, en los cuatro países. Se entrevistó a testigos y se incautaron documentos de gran valor para la investigación, así como 50.000 EUR en efectivo.

Según las investigaciones previas al juicio, cinco empresas de la ciudad lituana de Klaipėda se dedicaban al comercio de automóviles usados, supuestamente teniendo ​​con el objetivo eludir el pago de impuestos. 

Los gerentes de las empresas supuestamente usaron un esquema de margen que es bien conocido por los funcionarios. Los esquemas de margen de IVA son métodos de contabilidad que permiten a las empresas calcular el IVA sobre el valor agregado a los bienes que venden, en lugar del precio total de venta.

Los sospechosos pueden haber utilizado empresas no operativamente registradas en Eslovaquia y Hungría. Los propietarios y directores de estas empresas, ciudadanos letones, supuestamente falsificaron documentos sobre automóviles comprados a estas empresas con un margen ya adaptado.

Se estima que en tres años y medio, las empresas pudieron vender 2.300 vehículos por al menos 19 millones EUR y el IVA potencialmente impago asciende a al menos 4 millones EUR.

El caso fue abierto en Eurojust el 4 de mayo de 2022, por las autoridades lituanas. La Agencia contribuyó a la coordinación de acciones de investigación urgentes, como también simultáneas en los países involucrados y brindó apoyo en la preparación del día de acción que tuvo lugar el 25 de mayo.

Se realizaron más de 20 búsquedas simultáneas en Lituania, Hungría, Eslovaquia y Letonia. Las autoridades entrevistaron a testigos y se incautaron documentos de gran valor para la investigación, así como de 50.000 EUR en efectivo. 

Durante los allanamientos en los domicilios de las empresas, se encontraron 46 vehículos usados ​​de Estados Unidos.

Las propiedades de los sospechosos y las empresas fueron objeto de una restricción temporal de derechos, incluida la propiedad restringida de 840 vehículos, terrenos, casas y dinero en efectivo. El valor total de los activos congelados supera los 4,7 millones de euros.

Las denuncias de contabilidad fraudulenta y ocultación de millones en impuestos, al proporcionar datos incorrectos sobre los ingresos, se hicieron contra los gerentes de las cinco empresas.

En los operativos participaron las siguientes autoridades:

  • Lituania – Unidad de Inteligencia Financiera de Klaipėda; Fiscalía de Klaipėda.
  • Hungría – Administración Nacional de Impuestos y Aduanas, Dirección Penal Central de Hungría; Fiscalía General Metropolitana, Departamento de Delitos Económicos.
  • Eslovaquia – Fiscalía Regional de Bratislava, Jefatura de Policía del Distrito de Bratislava I.
  • Letonia – Junta de Policía Fiscal y Aduanera del Servicio Estatal de Ingresos de Letonia.

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