Operación impacta en una facción del crimen organizado

Desmantelan red criminal sospechosa de fraude fiscal en el alquiler de mano de obra en Noruega y Lituania.

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Oipol operando en el continente europeo | Comunicación y fotos Eurojust, enero 26 de 2023 | Traducción y edición Oipol, enero 30 de 2023 – Con el apoyo de Eurojust, las autoridades judiciales, junto a las policiales de Noruega y Lituania han tomado medidas contra una red de personal sospechosa de un fraude fiscal generalizado en el alquiler de mano de obra para piscifactorías (crianza de peces) en Noruega. Durante un día de acción conjunta, cinco sospechosos fueron detenidos y nueve lugares fueron registrados. Eurojust apoyó la cooperación judicial, como además ayudó a las autoridades a crear y financiar un equipo conjunto de investigación (ECI) sobre el caso.

Tras una amplia investigación llevada a cabo en la industria pesquera del norte de Noruega en 2019, las autoridades responsables de combatir los delitos relacionados con el trabajo identificaron a diez empresas lituanas y una empresa noruega que creen que forman parte de la red criminal. El daño estimado causado por el fraude fiscal asciende a aproximadamente 8 millones de coronas noruegas (800.000 euros).

El caso se abrió en Eurojust a petición de las autoridades noruegas en julio de 2021. Además de apoyar la creación del ECI y proporcionar financiación, Eurojust facilitó activamente la cooperación judicial transfronteriza entre las autoridades nacionales implicadas. La Agencia organizó cuatro reuniones de coordinación y facilitó la ejecución de varias solicitudes de asistencia judicial recíproca.

En una acción coordinada llevada a cabo en Lituania y Noruega el 13 de diciembre de 2022, cinco sospechosos fueron detenidos. Se les acusa de fraude fiscal extenso o complicidad en este delito. Se registraron nueve lugares y se interrogó a quince personas involucradas.

En la investigación participaron las siguientes autoridades:

• Noruega – Autoridad Nacional Noruega para la Investigación y el Enjuiciamiento de los Delitos Económicos y Ambientales (Økokrim); Distrito de policía de Nordland y Distrito de policía de Finnmark.

• Lituania – Fiscalía Regional de Vilnius y Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania (FCIS/FNTT).