Nueva acción contra la ‘Ndrangheta en Italia y Hungría.
Oipol operando en el continente europeo | Comunicación y fotos Eurojust, enero 26 de 2023 | Traducción y edición Oipol, enero 27 de 2023 – Con la ayuda de Eurojust, las autoridades judiciales, junto a las policiales italianas y húngaras han llevado a cabo una operación contra la organización criminal ‘Ndrangheta. Durante un día de acción conjunta, ocho personas fueron arrestadas. Estas son sospechosas de asociación criminal de tipo mafioso, lavado de dinero internacional y transferencia fraudulenta de valores.
La operación es un seguimiento de una investigación más amplia concluida en 2019 contra la misma organización criminal. El día de acción, 25 de enero, se centró en las actividades de lavado de dinero del grupo, que fueron facilitadas por una serie de empresas que previamente habían sido registradas ficticiamentes a nombre de terceras personas bajo la ley italiana, húngara y chipriota.
Además de las ocho detenciones, los investigadores incautaron activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros, incluidas cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y un yate. También se incautaron cuatro empresas inmobiliarias, tres de las cuales en Budapest y una en Milán.
El caso se abrió en Eurojust en marzo de 2019. La Agencia organizó dos reuniones de coordinación y facilitó la ejecución de una orden de detención europea.
En la investigación participaron las siguientes autoridades:
- Italia – Fiscalía de Catanzaro, Grupo de Operaciones Especiales de los Carabinieri.
- Hungría – Fiscalía Metropolitana de Budapest, Oficina Nacional de Investigación
Organización Internacional de Policías 
Deja una respuesta