Operación contra el narcotráfico en territorio europeo

Represión de red criminal que producía y distribuía metanfetamina en Europa.

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Con el apoyo de Eurojust junto a Europol, las autoridades judiciales de la República Checa, Polonia, Rumanía y Eslovaquia han desmantelado un grupo de delincuencia organizada (OCG). Según las pesquisas efectuadas, la facción sería responsable de la producción y distribución de al menos 4,7 toneladas de metanfetamina en Europa. Durante una acción conjunta, 16 sospechosos fueron detenidos y se incautaron más de 3,3 millones de tabletas que contenían materia prima para la producción de la droga.

Oipol operando en la Unión Europea | Comunicación Eurojust, marzo 14 de 2023 | Traducción y edición general Oipol, marzo 16 de 2023 – Según la investigación, los perpetradores utilizaron una empresa rumana para comprar los precursores (materias primas) e incorporarlos en dos productos farmacéuticos, tabletas de 50 y 120 miligramos de efedrina, como así también utilizaron pseudoefedrina. Estos sujetos habrían usado una fórmula que les permitió extraer rápidamente estos precursores para la producción de metanfetamina en laboratorios clandestinos. Uno de los sospechosos era socio y director de esta empresa.

Las tabletas producidas en Rumania se enviaron a empresas de varios países europeos que las compraron sin tener una autorización de comercialización en esos países. Las tabletas no llegaron a su destino declarado, pero fueron enviadas a varios lugares de Polonia. Desde allí, los envíos se dividieron en cantidades más pequeñas y se enviaron a la República Checa y Eslovaquia, donde se distribuyeron a laboratorios clandestinos.

Utilizando el ‘método checo’ de producción de metanfetamina en laboratorios clandestinos, se obtuvieron aproximadamente 0,70 kg de metanfetamina a partir de un kilogramo de clorhidrato de efedrina/pseudoefedrina.

Entre enero de 2021 y febrero de 2023, los integrantes del grupo delictivo habrían organizado el transporte y entrega de 168.788.870 comprimidos que contenían efedrina y pseudoefedrina (aproximadamente 6,7 toneladas de clorhidrato de efedrina), de los que en total podrían extraerse al menos 4,7 toneladas de metanfetamina. 

Durante los días de acción conjunta del 26 de febrero al 2 de marzo, 16 sospechosos fueron arrestados en los cuatro países involucrados.

En Polonia, se incautaron 3.184.500 pastillas que contenían efedrina por un valor aproximado de EUR 840.000 (PLN 4.012.470) y 121.776 pastillas que contenían pseudoefedrina. Además, también se incautaron 366.200 PLN y 177.215 EUR.

En Rumania, se incautaron aproximadamente 3 toneladas de precursores, varios lotes de medicamentos y aproximadamente EUR 600.000 y se identificaron varios documentos de interés para el caso.

Se incautaron un total de EUR 148.163, CZK 711.082 y PLN 22 433 de cuentas bancarias en la República Checa. Durante los allanamientos también se halló e incautó dinero en efectivo.

En Eslovaquia, se incautaron 1.129.220 EUR.

En noviembre de 2022 se creó un equipo conjunto de investigación (JIT) entre los países implicados con el apoyo de Eurojust. La Agencia también organizó tres reuniones de coordinación para facilitar la cooperación judicial y apoyar los esfuerzos de investigación coordinados.

Europol ha estado apoyando la investigación desde agosto de 2022 facilitando el intercambio de información, cotejando información operativa con sus bases de datos y brindando apoyo analítico. También se desplegó una oficina móvil de Europol en Eslovaquia el día de la acción para ayudar a las autoridades nacionales en sus actividades de investigación.

Las siguientes autoridades participaron en la investigación:

• República Checa – Fiscalía Regional de Ostrava, Policía Checa y Unidad Nacional Antidrogas. 

• Polonia – Departamento de la Fiscalía Nacional contra el Crimen Organizado, la Corrupción en Katowice / Wroclaw, Oficina Central de Investigación de la Policía en Katowice / Wroclaw y Guardia Fronteriza Polaca en Nowy Sacz.

• Rumanía – Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia (Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo), Estructura Central (Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico, Dirección de la Policía Nacional Rumana para la Lucha contra el Crimen Organizado), Servicio Central Antidrogas, Dirección de Operaciones Especiales.

• Eslovaquia – Fiscalía Regional de Žilina, Presidium de la Fuerza de Policía Oficina Nacional Contra el Crimen de Drogas.