Operación internacional para desmantelar grupo del crimen organizado

Eurojust remitió una comunicación a Oipol & Oijust reportando que fueron detenidos cuatro individuos y nueve empresas incautadas en una operación antimafia en Italia y Brasil

Oipol & Oijust Global Operación | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) comunicación y fotos, Octubre 08 de 2024 | Oipol & Oijust cooperación, traducción y edición, Octubre 09 de 2024 – La Haya – Eurojust apoyó esta operación internacional que afectó a una conocida organización mafiosa. Las investigaciones sobre la organización criminal desvelaron un complejo esquema de blanqueo de dinero desde Italia hacia Brasil, a través de varias empresas. La operación, que tuvo lugar el 07 de octubre, dio lugar a la detención de cuatro sospechosos y a la incautación de nueve empresas en Italia, Hong Kong y Brasil.

Los sospechosos arrestados el 07 de Octubre estaban involucrados en la organización mafiosa y utilizaban la extorsión, el lavado de dinero y la transferencia fraudulenta de valores para facilitar el funcionamiento de importantes organizaciones mafiosas.

El principal sospechoso del esquema creó varias empresas en Brasil utilizando testaferros y empresas fantasma. Las estructuras comerciales «legales» se usaban para ocultar los beneficios delictivos de las organizaciones mafiosas de Italia.

Las investigaciones revelaron que otras empresas del sector inmobiliario y hotelero en Italia, Hong Kong y Brasil formaban parte de este complejo esquema de blanqueo de dinero. Durante la operación se confiscaron nueve empresas y dinero por valor de 350.000 euros.

La operación del 07 de Octubre es la segunda del equipo conjunto de investigación (ECI), creado en Eurojust entre las autoridades italianas y brasileñas. El ECI lleva investigando a la organización mafiosa desde 2022. La primera operación tuvo lugar el 13 de agosto, conduciendo a la detención de un miembro de una familia mafiosa y a la congelación de activos por valor de 50 millones de euros.

La información de Eurojust reitera que: «las autoridades italianas y brasileñas investigan desde 2022 las actividades de la organización mafiosa a través de un ECI creado con el apoyo de Eurojust».

Las investigaciones han descubierto las actividades de la organización en Suiza y Hong Kong.

En los hechos estuvieron involucradas las siguientes autoridades:

Italia

Fiscalía de Palermo – Dirección Distrital Antimafia; Guardia di Finanza – GICO (Grupo de Investigación contra el Crimen Organizado) de Palermo.

Brasil

Fiscalía Federal de Rio Grande do Norte (MPF).