La Policía Federal de Brasil lanza operativo contra el lavado de dinero a través de criptoactivos
La operación resultó en 13 órdenes de allanamiento y 11 detenciones provisionales, además de medidas cautelares sobre el patrimonio de un grupo de investigados, que pueden superar los 3 mil millones de reais (560.000.000 de dólares estadounidenses).
Oipol & Oijust Unidade OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, octubre 10 de 2025 | Polícia Federal de Brasil, informe y fotos septiembre 24 de 2025.- Santana do Livramento, Rio Grande do Sul (sur de Brasil, fronteira con Uruguay). La Policía Federal lanzó la Operación Lusocoin este miércoles (24 de septiembre de 2025), dirigida contra un grupo responsable del lavado de dinero y la evasión de divisas mediante criptoactivos. Según la invitación, la organización investigada operaba principalmente de forma remota desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Las órdenes judiciales se ejecutaron en Pelotas, Rio Grande do Sul (región sur); Florianópolis, Santa Catarina; São José, Santa Catarina (sudeste); y Dourados, Mato Grosso do Sul (centro). Además, se congelaron las cuentas bancarias de 65 personas físicas y jurídicas, se incautaron 6 vehículos y 6 propiedades y se congelaron aproximadamente 30 billeteras de criptomonedas, junto a activos en plataformas de intercambio.
Se estima que las medidas cautelares impuestas sobre los bienes del grupo investigado superan los 3 mil millones en moneda de Brasil (560.000.000 de dólares estadounidenses). Todas las órdenes judiciales fueron emitidas por el Segundo Juzgado Federal de Santa Maria, ubicado en el sur de Brasil, cerca de las fronteras de Uruguay y Argentina).
Según las investigaciones, este grupo trabajó inicialmente con empresas con sede en Pelotas (sur) durante la pandemia y expandió su estructura a Florianópolis (región sudeste).
La investigación identificó el mecanismo de lavado de activos que benefició a grupos vinculados al narco terrorismo, contrabando y peculado, así como al financiamiento del terrorismo.
Se estima que el grupo investigado ya habría movido aproximadamente 50 mil millones de la moneda brasilera (9.321.00.000 dólares estadounidenses), en fondos ilícitos.
La operación contó con el apoyo de T3 FCU a través de TRM Labs y BINANCE, quienes congelaron billeteras. Hasta la fecha, 4.336.883 USDT (equivalentes a aproximadamente 22,5 millones de reales, moneda local), que han sido inhabilitados gracias al apoyo de estas plataformas.
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