Centros de llamadas fraudulentas dirigidos a ciudadanos de la Unión Europea (UE) clausurados con el apoyo de Eurojust; se han descubierto daños por valor de más de 50 millones de euros.
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición mayo 07 de 2026 | Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), informe e imágenes, La Haya, 29 de abril de 2026.- Una investigación conjunta de las autoridades austríacas y albanesas, con el apoyo de Eurojust y Europol, ha desarticulado una sofisticada red criminal que operaba un fraude en línea a gran escala. La investigación condujo a la detención de 10 personas, el registro de varios locales y la incautación de cerca de 900.000 euros y diversos artículos.
En una investigación que se extendió por más de dos años, las autoridades desmantelaron con éxito el grupo de ciberdelincuentes, que presuntamente operaba varios centros de llamadas en Tirana, Albania. Se cree que el grupo criminal causó importantes pérdidas económicas por un valor superior a los 50 millones de euros.
Dentro de los centros de llamadas fraudulento
Los centros de llamadas en línea gestionados por la red criminal demostraron un alto nivel de organización y profesionalidad, con una clara división de funciones y una gestión jerárquica, similar a la de las estructuras empresariales legítimas.
Los participantes trabajaban en grupos de seis a ocho operadores, organizados por idioma (incluidos alemán, inglés, italiano, griego y español), y se dirigían a sus respectivos mercados nacionales. Los jefes de equipo supervisaban las actividades diarias de sus grupo, mientras que cada centro de llamadas contaba con un gerente responsable de coordinar, como también de guiar a los jefes de equipo y las operaciones generales. Los operadores recibían un salario mensual de aproximadamente 800 euros, además de una comisión progresiva por cada estafa exitosa, pagada en parte en efectivo y en parte mediante transferencias bancarias.
Este nivel de profesionalismo permitió operaciones de fraude transfronterizas a gran escala. Se cree que los sospechosos engañaron a las víctimas presentándoles falsas oportunidades de inversión y convenciéndolas que los fondos transferidos se invertirían en su nombre. Como resultado de estos esquemas fraudulentos, las víctimas transfirieron importantes sumas de dinero, estimadas en más de 50 millones de euros.
Cuando una estafa lleva a otra
Resulta alarmante que los delincuentes volvieran a contactar a las víctimas que ya habían sufrido pérdidas a través de plataformas fraudulentas, ofreciéndoles ayuda para recuperar sus fondos. A los interesados se les indicaba que abrieran cuentas en plataformas de criptomonedas y realizaran un depósito inicial de 500 euros. Los estafadores, que utilizaban nombres de usuario y operaban bajo seudónimos, persuadían a las víctimas para que hicieran este pago inicial con la esperanza de volver a engañarlas.
Investigación conjunta transfronteriza
Tras la denuncia de numerosas víctimas en Viena, en junio de 2023, las autoridades austriacas abrieron una investigación que reveló la implicación de varios ciudadanos albaneses en esquemas de fraude cibernético. Poco después, las autoridades austriacas y albanesas iniciaron una investigación conjunta con el apoyo de Eurojust y su Proyecto de Justicia Penal para los Balcanes Occidentales. Además de la creación de un equipo de investigación conjunto (EIC), Eurojust colaboró en la coordinación de reuniones, la financiación de la jornada de acción y, a través del Proyecto de Justicia Penal para los Balcanes Occidentales, en la prestación de servicios de interpretación.
Los expertos de Europol desplegados para apoyar las medidas operativas contribuyeron a obtener un gran volumen de datos relevantes para las investigaciones penales. Estos datos se compartirán posteriormente con las autoridades investigadoras de otros países afectados. Para facilitar la jornada de acción, se estableció un Puesto de Mando Virtual (PMV) con el fin de facilitar el intercambio de datos y pruebas.
La operación conjunta llevada a cabo el 17 de abril de 2026 resultó en la detención de 10 personas en Tirana, Albania. Se realizaron registros en tres centros de llamadas y nueve domicilios particulares, lo que dio como resultado la incautación de:
✓891.735 EUR.
✓443 computadoras.
✓238 teléfonos móviles
6 portátiles.
✓Discos duros y grabadoras de vídeo digital, que serán sometidos a un examen forense más exhaustivo.
Las acciones fueron llevadas a cabo por las siguientes autoridades:
✓Austria
Servicio Federal de Inteligencia Criminal, Fiscalía para la Lucha Contra los Delitos Económicos y la Corrupción.
✓Albania
Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Jurisdicción General de Tirana y Dirección de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Policía Estatal Albanesa.
Oipol & Oijust 
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