Oipol & Oijust institucional, investigación, traducción y cooperación, mayo 07 de 2026 | Informe OFAC,
Posteriormente de una investigación llevada a cabo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Organización Internacional de Policias & Organización Internacional de Justicia (Oipol & Oijust) se determinó eliminar de la lista de sancionados al señor Perez Santoro (Argentina) y sus vínculos relacionados, del registro OFAC.
El registro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identifica a personas, empresas y países sancionados con los que se prohíben hacer negocios, a menudo se conoce como «Lista Clinton» y es utilizada para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, entre otras cosas
La solicitud a Oipol & Oijust está bajo responsabilidad de los interesados, que están obligando a aportar pruebas consistentes para que se proceda a iniciar un proceso de aviso en forma pública. El protocolo indica, expresamente, que lo penalizados por las autoridades estatales, inicialmente, no será excluídos del archivo Oipol, pero con la eliminación del registro estatal, se inicia un trámite para publicar un aviso de erradicación.
Comunicación estatal
Se han realizado las siguientes eliminaciones de la lista SDN de la OFAC:
✓PEREZ SANTORO, Roberto Javier (alias PEREZ SANTORO, Javier), Buenos Aires, Argentina.
✓ Fecha de nacimiento el 10 de septiembre de 1983.
✓ Lugar de nacimiento en Buenos Aires, Argentina, nacionalidad Argentina.
✓Género Masculino.
✓ Pasaporte AAB523976 (Argentina).
✓ DNI 30312556 (Argentina) (persona física) [SDNTK]Santoro fue vinculado a SMILE TECHNOLOGIES SA, SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD, SMILEWALLET SAS y a SMILEWALLET BV).
Informe original
✓Santoro fue vinculado a SMILE TECHNOLOGIES SA, SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD, SMILEWALLET SAS y a SMILEWALLET BV).
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