Un preparador de impuestos de California se declara culpable de presentar declaraciones falsas y obtener fraudulentamente beneficios por COVID; causó pérdidas de más de 25 millones de dólares al Estado
Oipol & Oijust Unidad OSINT Global Operación, cooperación, traducción y edición, actualización mayo 18 de 2026 | Oficina de Asuntos Públicos Departamento de Justicia de Estados Unidos, Martes, 05 de mayo de 2026. – Un preparador de impuestos de California se declaró culpable el 04 de mayo de 2026 de incluir fraudulentamente información falsa en las declaraciones de impuestos federales sobre la renta para obtener reembolsos sustanciales para sus clientes, cono así también causar grandes pérdidas fiscales al Tesoro de los Estados Unidos, así como en las solicitudes de préstamos de ayuda empresarial por la COVID-19 para obtener dinero que utilizó con fines no autorizados.
Kerwin Aldric Jordan, de 71 años, residente de Castaic, California, anteriormente de Pebble Beach, California, se declaró culpable de cuatro cargos de complicidad en la preparación de declaraciones de impuestos federales falsas y un cargo de fraude electrónico.
Según su acuerdo de culpabilidad, Jordan era presidente de The Jordan Corporation, una empresa de preparación de declaraciones de impuestos, además también era propietario y operador de un negocio llamado Jordan and Jordan A Financial Conquest. Jordan se presentaba como abogado fiscalista y contador público certificado, títulos que no poseía. Preparaba declaraciones de impuestos federales para sus clientes, reduciendo fraudulentamente sus ingresos imponibles.
Jordan declaró falsamente que los contribuyentes-clientes tenían uno o más negocios, a sabiendas de que dichos negocios no existían. Además, declaró pérdidas por estos negocios inexistentes y las utilizó para reducir la renta imponible de los contribuyentes-clientes.
Por ejemplo, Jordan redujo los ingresos de 2 millones de dólares de un matrimonio con gastos fraudulentos de más de 1 millón de dólares correspondientes a negocios inexistentes, eliminando así los impuestos adicionales que la pareja habría tenido que pagar y generando un reembolso de impuestos de casi 25.000 dólares. La pareja le pagó a Jordan casi 28.000 dólares por la preparación de su declaración de impuestos.
Entre 2018 y 2023, Jordan presentó más de 1.370 declaraciones de impuestos federales para sus clientes, en las que se reportaron pérdidas comerciales totales superiores a los 73 millones de dólares. La fiscalía sostiene que las declaraciones de impuestos que Jordan preparó generaron pérdidas de más de 25 millones de dólares para el Tesoro de los Estados Unidos.
Jordan también mintió en las solicitudes de préstamos para el Programa de Protección de Nóminas (PPP, por sus siglas en inglés) y los Préstamos para Desastres por Daños Económicos (EIDL, por sus siglas en inglés), dos programas que el Congreso creó en marzo de 2020 para ayudar a las empresas a sobrellevar el impacto económico de la pandemia de COVID-19.
Jordan solicitó préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP) para sus empresas y recibió un total de 188.667 dólares. También solicitó préstamos del Programa de Desastre por Daños Económicos por Desastre (EIDL) para Jordan and Jordan; Euphrates Wealth Asset Management, de la cual era propietario y Lifestyles of the Rich in Faith Church, una organización sin fines de lucro de la cual era director, recibiendo un total de 276.600 dólares. Para obtener estos préstamos, Jordan declaró falsamente que las empresas tenían empleados cuando, en realidad, no tenían ninguno.
El juez federal Stephen V. Wilson, del Distrito Central de California, programó la audiencia de sentencia para el 05 de octubre de 2026, fecha en la que Jordan se enfrentará a una pena máxima de 32 años de prisión.
La División de Investigación Criminal del IRS investigó este caso.
La fiscal adjunta Ranee A. Katzenstein, del Distrito Central de California, y Matthew R. Hoffman, de la División Penal del Departamento de Justicia, Sección de Impuestos, se encargo desde el inicio y a cargo de la acusación en este caso.
El 07 de abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció la creación de la División Nacional de Lucha contra el Fraude (la «División de Fraude»). Esta división se centra exclusivamente en investigar y enjuiciar a quienes cometen fraude contra el pueblo estadounidense. La labor del Departamento para combatir el fraude respalda el Grupo de Trabajo del Presidente Trump para la Eliminación del Fraude, una iniciativa integral del gobierno presidida por el Vicepresidente JD Vance para erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso en los programas federales de beneficios sociales.
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