Justicia de Brasil desencadena nueva etapa de operación anticorrupción

Operación Autolavado mira hacia operadores financieros

BC, SC, Brasil.- En la etapa 36 de la Operación Autolavado, denominada Operación Dragón, la Policía Federal cumplió el jueves 10 de noviembre 18 órdenes judiciales en ciudades de los estados de São Paulo, Paraná y Ceará. Entre las órdenes, dos fueron de prisión preventiva y 16 de búsqueda y captura.

Según la Policía Federal, los blancos de esta etapa son dos operadores financieros: Adir Assad y Rodrigo Tacla Duran. Los fiscales que investigan los delitos afirman tener pruebas de que Assad y Duran manejaron recursos de transacciones fraudulentas entre contratistas y empresas con sede en Brasil, involucrando a empleados y ejecutivos de Petrobras.

Duran es sospechoso de haber lavado decenas de millones de reales destinados al esquema a través de diversos implicados en el pago de sobornos, como las constructoras UTC Engenharia y Mendes Junior, que le habrían transferido, respectivamente, US$ 2,8 millones y US$ 7,9 millones. Los fiscales dicen que otras empresas contratadas por la administración pública e investigadas por la Operación Autolavado depositaron más de US$ 5,5 millones en cuentas de empresas controladas por Duran para la misma finalidad.

Es precisó decir que, el nombre Dragón es una referencia a los registros contables de uno de los investigados, quien llamaba «Operación Dragón» a los negocios firmados con parte del grupo criminal para tener acceso a recursos ilegales en Brasil a partir de pagos realizados en el extranjero.

Se investigan, entre otros delitos, prácticas de corrupción, mantenimiento de valores no declarados en el extranjero y lavado de dinero. Aproximadamente 90 oficiales de policía ganaros las calles cumpliendo las órdenes judiciales.

Investigación repercute internacionalmente

La acción de la justicia de Brasil tuvo inmediata repercusión en el ámbito internacional. Un reporte de la agencia Reuters dice que, los fiscales dijeron que los objetivos de la operación fueron el empresario Adir Assad y el abogado Rodrigo Tacla Duran, quienes fueron acusados de ayudar a blanquear dinero para las constructoras involucradas en el plan. Ninguno de los dos es actual o ex empleado de Petrobras. Cabe señalar que, Assad está detenido desde marzo.

Un abogado de Assad no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios, mientras que los esfuerzos para ponerse en contacto con el abogado de Duran no tuvieron éxito, dijo Reuters.

Por otro lado, los fiscales sospechan que Duran lavó «decenas de millones» de reales para las empresas UTC Engenharia y Mendes Júnior Trading Engenharia, que luego fueron canalizados en sobornos.

«Las investigaciones descubrieron evidencia de que los operadores usaban sofisticados mecanismos de lavado de dinero, incluyendo cuentas bancarias en nombre de compañías ‘offshore’ , empresas ficticias y contratos falsos», señalaron los fiscales.

Es procedente indicar que  la información fue distribuida por Agencia Brasil y Reuters, agencia de noticias. Reporte de Bruno Federowski, Eduardo Simões y Luján Frank Maraschio. Editado en español por Patricio Abusleme y Rodrigo Charme.