Operación liderada por Eurojust desarticula otro grupo del crimen organizado


  • Actuación contra red criminal dedicada a la trata de personas, proxenetismo y blanqueo de capitales

Oipol operando en la Unión Europea | Comunicación y fotos de Eurojust, mayo 18 de 2022 | Traducción y edición Oipol – Con el apoyo de Eurojust, las autoridades judiciales, como tambien policiales de Rumanía juntas a las del Reino Unido han desmantelado una red criminal involucrada en la trata, la explotación sexual de seres humanos (incluidos menores), proxenetismo, pornografía infantil, blanqueo de dinero y falsificación.

Durante el día de acción: 

  • Se registraron dieciséis lugares en los dos países. 
  • Cinco sospechosos fueron arrestados en el Reino Unido. 
  • En Rumania, nueve sospechosos fueron llamados a la Fiscalía con el fin de presentarse ante audiencias.

Activo desde 2012, el grupo del crimen organizado (OGC) supuestamente reclutó mujeres en Rumania y las obligó a ejercer la prostitución en el Reino Unido, mediante la publicidad de sus servicios en sitios de acompañantes. Las víctimas y sus familias fueron amenazadas con violencia.

Por otro lado, según la informacció de Eurojust, se cree que uno de los cabecillas del grupo delictivo cometió delitos de relaciones sexuales con una menor y pornografía infantil, tras reclutar a una víctima de 17 años, mantener relaciones sexuales con ella y grabar material pornográfico para luego chantajearla. El mismo líder, supuestamente, intentó la corrupción sexual de menores al tratar de persuadir a una familia que se encontraba en una situación económica precaria, para que entregara a un menor bajo su custodia.

Se cree también que las actividades de prostitución generaron más de 3 millones de euros. Las ganancias se lavaron a través de bancos del Reino Unido y se transfirieron a cuentas rumanas, en beneficio de los miembros de alto rango de OCG.

El caso se abrió en Eurojust en junio de 2021 a petición de las autoridades rumanas. La Agencia apoyó a las autoridades de Rumanía y el Reino Unido con la creación y financiación de un equipo conjunto de investigación (JIT) sobre el caso en agosto de 2021. Eurojust también organizó dos reuniones de coordinación para facilitar la cooperación judicial, brindar apoyo para la investigación coordinada y esfuerzos.

Durante el día de acción, del 18 de mayo (2022):

  •  Se encontraron nueve sospechosos, en diez allanamientos domiciliarios en Rumanía y fueron llamados a la Fiscalía para audiencias. 
  • Se incautaron cuatro automóviles con un valor aproximado de 250.000 EUR.
  •  137.000 EUR en efectivo.
  •  Se incautaron armas.
  • Secuestraron varios dispositivos electrónicos. 
  • Se emitió una orden de incautación de activos por valor de 1 millón de euros.

En el Reino Unido, cinco sospechosos fueron arrestados y seis lugares registrados. Se incautó droga, armas y dinero en efectivo. Una delegación rumana estuvo presente durante la operación que tuvo lugar en el Reino Unido.

Las siguientes autoridades participaron en esta investigación:

  • Rumanía – Fiscalía adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia | Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo | Estructura Central; Inspección General de la Policía Rumana | Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado |Servicio de Lucha contra los Grupos de Delincuencia Organizada.
  • Reino Unido – Servicio de Policía Metropolitana | Especialista en Delitos | Ministerio Público de la Corona.

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