Banco clandestino de drogas y dinero que habría lavado 180 millones de euros fue liquidado por las fuerzas del orden.
Los resultados de la operación SKY ECC conducen a la caída de otra red criminal que opera en la Unión Europea (UE).
OIPOL operando en la Unión Europea (UE) | Comunicación y fotos de EUROPOL, abril 13 de 2023 | Traducción y edición general OIPOL, abril 13 de 2023 – Europol apoyó una investigación conjunta entre la Policía Judicial Federal belga de Lovaina (Federale Gerechtelijke Politie Leuven) junto a la Guardia Civil española, que condujo a la interrupción de un sistema bancario clandestino y de lavado de dinero a gran escala. La red criminal, formada por ciudadanos marroquíes, españoles y belgas, había blanqueado millones de euros explicaron miembros de Europol y de la Guardia Civil española.
Específicamente, Europol brindó apoyo en el lugar mediante el despliegue de un especialista en lavado de dinero, un analista y un especialista en criptomonedas. El grupo criminal habría operado para que al menos 180 millones de euros fueran lavados, dinero que habría procedido de los beneficios ilícitos generados por el tráfico de cocaína.
La red criminal estaba activa en Bélgica, se expandió a los Países Bajos, España, América del Sur y Dubái. Sus miembros habían establecido un sistema complejo, de carácter profesional para lavar las ganancias ilícitas generadas por la importación de cocaína a través de puertos y aeropuertos de la Unión Europea (UE).
Durante un día de acción coordinada en marzo de 2023, las fuerzas del orden arrestaron a cinco sospechosos en Bélgica, otro en España y confiscaron varios activos criminales. La red criminal se había basado en inversiones en criptomonedas y la distribución de efectivo a través de un sistema bancario clandestino. Un método principal de lavado de dinero fue a través de la inversión en lujosos proyectos inmobiliarios en la Unión Europea (UE), así como en varias ciudades marroquíes.
Los resultados de la operación incluyen:
- 1 persona arrestada en Bélgica.
- 1 persona detenida en España.
- 1,2 millones de euros en criptomonedas incautadas.
- 3 inmuebles incautados.
- 50.000 EUR en efectivo, un automóvil de lujo, varios relojes de lujo y joyas incautadas.
- Incautaron 23 teléfonos, tres cajas de seguridad y una máquina contadora de dinero.
Colaboración transfronteriza de las fuerzas policiales
Las fuerzas del orden comenzaron a investigar el caso en octubre de 2021, luego de analizar mensajes cifrados de SKY ECC que indicaban la presencia de una red criminal a gran escala que importaba cocaína y lavaba ganancias ilícitas. La investigación reveló que grandes cantidades de cocaína eran traficadas desde varios puertos sudamericanos hacia varios puertos marítimos y aeropuertos de Europa. Mediante el uso de personas de contacto en estos diversos puntos de entrada, la organización logró importar varias toneladas de cocaína y venderlas para obtener una ganancia masiva. Utilizando un enfoque profesional y flexible, que involucraba métodos como el uso de empresas de cobertura (fachada), los delincuentes lograron evadir a las autoridades hasta fue descifrada las comunicaciones de la red en SKY ECC.
Europol brindó apoyo analítico y operativo desde marzo de 2022, confirmando enlaces con otros países e identificando nuevas conexiones. Se creó un grupo de trabajo operativo para hacer frente a las organizaciones delictivas que funcionan como bancos clandestinos, financiando así actividades delictivas y blanqueando los beneficios ilegales de otras organizaciones delictivas.
El día de la acción, se estableció un Centro de Coordinación Conjunto en Lovaina (Bélgica), donde se desplegaron miembros de Europol y la Guardia Civil española. Específicamente, Europol brindó apoyo en el lugar mediante el despliegue de un especialista en lavado de dinero, un analista y un especialista en criptomonedas.
Organización Internacional de Policías 
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