Acción contra la mafia italiana en el mundo

132 ‘miembros de la mafia Ndrangheta detenidos por una investigación de Bélgica, Italia y Alemania.

La policía y las autoridades judiciales europeas ejecutan el mayor ataque coordinado hasta la fecha contra el crimen organizado italiano.

OIPOL operando en Europa | Comunicación #EUROJUST, mayo 03 de 2023 Traducción y edición general OIPOL, mayo 04 de 2023 – Durante un día de acción ejecutado por 10 países, 132 miembros de una de las redes criminales más poderosas del mundo han sido detenidos. En la madrugada del 3 de mayo, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Eslovenia, España, Rumania, Brasil y Panamá allanaron varios lugares confiscando varios elementos. Más de 2.770 agentes participaron sobre el terreno durante la jornada de acción.

Eurojust y Europol apoyaron esta operación internacional contra la ‘Ndrangheta, que ahora se erige como el mayor golpe al grupo policriminal italiano hasta la fecha. La organización de estilo mafioso es responsable de gran parte del tráfico de cocaína en Europa, combinado con el lavado de dinero sistemático, el soborno y la violencia.

La red criminal bajo investigación estaba dirigida por varias familias poderosas de la ‘Ndrangheta con base principalmente en la ciudad de San Luca, que se encuentra en la provincia italiana de Reggio Calabria. Algunas de estas familias han estado involucradas en la violencia entre clanes durante décadas conocida como la disputa de San Luca, que culminó en tiroteos masivos en Italia y en el extranjero, como la masacre de Duisburg en Alemania en 2007.

Integrantes de la red delictiva estaban involucrados en concierto para delinquir no solo por formar parte de una organización mafiosa, sino también por ser responsables del narcotráfico, tráfico de armas de fuego, tenencia ilegal de armas de fuego, lavado de dinero, registro fraudulento de activos, defraudación fiscal y evasión fiscal. , así como la complicidad de fugitivos (que han sido arrestados desde entonces). Dos de estos fugitivos habían estado en la lista de los más buscados de la UE .

Asombrosa lista de actividades delictivas

La red criminal italiana se dedicaba principalmente al tráfico internacional de drogas desde América del Sur a Europa, así como a Australia. Las autoridades descubrieron que la red estaba trabajando en asociación con el grupo del crimen organizado colombiano ‘Clan del Golfo’ y un grupo criminal de habla albanesa que opera en Ecuador y varios países europeos. Además, el clan ‘Ndrangheta estuvo involucrado en el tráfico internacional de armas de fuego desde Pakistán a América del Sur, proporcionando armas al notorio grupo criminal PCC (Primeiro Comando da Capital, que opera desde Brasil) a cambio de cargamentos de cocaína. Los investigadores rastrearon el flujo de dinero en un extenso sistema global de lavado de dinero, con inversiones masivas en Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil. El grupo criminal invertía sus ganancias en bienes raíces, restaurantes, hoteles, empresas de lavado de autos, supermercados y otras actividades comerciales. Para pagar la cocaína o transferir activos ilícitos, los delincuentes a menudo dependían de facilitadores que utilizaban el sistema hawala (permite cambiar monedas y enviar dinero «sin mover el dinero». Transferir dinero de un lugar del planeta a otro sin moverlo. No se necesitan bancos, ni cambios de moneda, ni formularios ni pagar altas comisiones. Solo un emisor, un receptor y al menos dos personas intermediarias).

Autoridades policiales y judiciales al unísono

Eurojust apoyó a las autoridades implicadas estableciendo y financiando dos equipos conjuntos de investigación. La agencia también organizó diez reuniones de coordinación y estableció un centro de coordinación para permitir una cooperación rápida entre las autoridades judiciales involucradas en el día de acción. Tres casos vinculados se abrieron en Eurojust a petición de las autoridades italianas, alemanas y belgas. Eurojust también facilitó la transmisión y ejecución de órdenes europeas de investigación.

El Proyecto de análisis de Europol sobre la delincuencia organizada italiana apoyó la investigación como caso prioritario. Proporcionó paquetes de inteligencia e informes cruzados a las unidades de investigación nacionales involucradas. En total, se intercambiaron más de 200 mensajes por el SIENA entre los países involucrados. Además de apoyar la investigación en sí, el Proyecto de Análisis también sustentó la ayuda a las búsquedas de los tres fugitivos. La agencia también recibió a oficiales de casos designados por unidades de investigación nacionales, para analizar la comunicación encriptada que se había recopilado. En el mismo día de acción, Europol desplegó especialistas con oficinas móviles en el lugar en los tres países.

Este caso se enmarca en la Acción Operativa 2.3 de EMPACT sobre la ‘Ndrangheta y la mafia siciliana, la primera acción de EMPACT dirigida por la Dirección Nacional Antimafia (Direzione Nazionale Antimafia) en la que Europol y Eurojust son colíderes.

La investigación y el Día de Acción en sí han sido apoyados por la Red @ON, financiada por la Unión Europea (UE) (Proyecto ISF4@ON) dirigida por la Dirección de Investigación Antimafia de Italia (DIA).

Las siguientes autoridades participaron en esta investigación:

Italia – PPO Reggio Calabria, Dirección Nacional Antimafia y Contraterrorismo, Carabinieri en Locri.

Alemania – PPO Düsseldorf, PPO Koblenz, PPO Munich, PPO Saarbrücken, Oficina Estatal de Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia, Oficina Estatal de Policía Criminal de Renania-Palatinado, Oficina Estatal de Policía Criminal de Baviera, Oficina Estatal de Policía Criminal de Saarland, Oficina Federal de Policía Criminal de Wiesbaden (para análisis).

Bélgica – Ministerio Público Federal en estrecha colaboración con Ministerio Público de Limburgo, juez de instrucción Tribunal de Primera Instancia de Limburgo/sección Tongeren, Policía Judicial Federal de Limburgo.

Portugal : Departamento Central de Investigación y Acción Penal (Central PPO), Polícia Judiciária- UNCT y Gabinete de Recuperación de Activos (ARO).

Francia – GPO Aix-en-Provence, PPO Niza Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, Fiscalía adscrita al Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence, Fiscalía del tribunal de Niza y la Dirección de Policía de Investigación Criminal (DCPJ) adscrita.

Rumanía – Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, Fiscalía adscrita al Tribunal de Apelación de Timisoara, Dirección de Policía de Investigación Criminal, Servicio de Policía de Investigación Criminal de Arad.

Eslovenia – Juez de instrucción Nova Gorica, PPO Nova Gorica y Policía Nacional, Dirección Central de Policía Criminal.

España – Juzgado de Instrucción de Torremolinos (nº 4), Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional; Secciones de Cooperación Internacional de la Fiscalía Española en Málaga y Ministerio Público Antidrogas.