Acción de la Policía Federal de Brasil contra crímenes financieros


  • La PF emprende la Operación Asclepio, contra una banda delictiva dedicada a cometer delitos contra el Sistema Financiero en la frontera entre Brasil y Bolivia
  • Investigación a un grupo, por encubrimiento de bienes derivados de la práctica de delitos de evasión de moneda y operaciones cambiarias no autorizadas.

Oipol Operativa en Brasil / Nota de la Policía Federal en Mato Grosso do Sul / Edición y traducción Oipol, Corumbá / MS – La Policía Federal de Brasil lanzó el viernes 9 de julio la Operación Asclepio, con el propósito de desmantelar una asociación delictiva formada por cinco personas, cuatro de ellas miembros de una misma familia. La banda enmascaró operaciones de bienes, derivados de la práctica de los delitos de Evasión de Moneda y Operación de Cambio No Autorizada.

El operativo tuvo como objetivo cumplir con seis órdenes de allanamiento,incautación y dos órdenes de arresto preventivo. Las órdenes se llevaron a cabo en las ciudades de Pontes y Lacerda / MT, Penedo / AL y Teixeira de Freitas / BA. También se determinó la incautación de los bienes investigados.

El trabajo investigativo se inició luego de que los padres de esa familia fueran detenidos en el acto de intentar ingresar a territorio boliviano, al otro lado de la frontera, entre las ciudades de Corumbá / MS y Puerto Quijarro / Bolivia, portando R$ 20.500. Durante la consumación del acto, el hijo de la pareja, le solicitó a su amigo que retirara una determinada cantidad ubicada en una residencia en la ciudad de Corumbá / MS, momento en el cual se sorprendió al estar en posesión de un gran volumen en efectivo. 

Es procedente informar que, se incautaron de un total de R$150.000. Dos de los objetivos, que eran amigos de la familia, estudiaban medicina en la ciudad boliviana de Puerto Quijarro y aprovechando el tráfico diario en la frontera Brasil / Bolivia, para cometer delitos contra el Sistema Financiero.

Durante las investigaciones se encontraron transacciones financieras atípicas, totalmente distintas a las actividades, presuntamente realizadas por los investigados. 

En total, los delincuentes movieron unos R$26,8 millones entre el 01/01/2017 y el 30/09/2018.

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